Berichten zufolge geht die Polizei Vorwürfen nach, dass ein Terraform-Mitarbeiter Gelder „unterschlagen“ habe

Quelle: AdobeStock / Bong

Die südkoreanische Polizei könnte Berichten zufolge die Ermittlungseinheit für Finanzkriminalität „Yeouido Sensenmann“ bei der Untersuchung übernehmen Terraform-Labs nachdem gegen einen namentlich nicht genannten Mitarbeiter Anklagen wegen „Unterschlagung“ erhoben wurden.

Das Unternehmen, das in Singapur gegründet wurde, schloss seine südkoreanischen Aktivitäten kurz vor dem jüngsten „Terra“ (LUNA) „Zwischenfall“ – wie es in Südkorea genannt wurde. Aber, wie bereits berichtet, die „Grim Reaper“-Einheit (offiziell das Financial and Securities Crime Coalition Team) – ein Team, das dem unterstellt ist Justizministerium und die Staatsanwaltschaft – wurde beauftragt, mögliches Fehlverhalten oder finanzielle Unregelmäßigkeiten im Vorfeld des Absturzes zu untersuchen.

Die Tatsache gemeldet dass der Sensenmann jedoch aufgefordert werden kann, beiseite zu treten – da möglicherweise eine polizeiliche Untersuchung erforderlich ist.

Das Medienunternehmen zitierte ungenannte Quellen aus der „Rechtsgemeinschaft“ mit der Feststellung, dass die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul bereits Ermittlungen gegen Do Kwon, den Mitbegründer von Terraform, eingeleitet habe, die Cyber-Ermittlungsabteilung der Seoul Metropolitan Police Agency „Informationen in der Mitte dieses Monats wurde eine Person, von der angenommen wird, dass sie ein Mitarbeiter von Terraform Labs ist, der Unterschlagung von Unternehmensgeldern verdächtigt.“

Berichten zufolge „untersucht“ die Polizei den Fall, mit Vorschlägen, dass sie möglicherweise „Börsen“ und andere Finanzinstitute gebeten haben, Vermögenswerte vorübergehend einzufrieren, während die Beamten ihre Ermittlungen fortsetzen.

Einige dieser Anschuldigungen könnten aus einem der vielen zivilrechtlichen Verfahren resultieren, die von Investoren in Südkorea vorgebracht wurden, wobei eine Reihe von Anwälten, die Hunderte von Investoren vertreten, hoffen, ihre Fälle vor Gericht bringen zu können.

Da einige dieser Fälle jedoch Anschuldigungen wegen kriminellen Fehlverhaltens zu beinhalten scheinen, kann es erforderlich sein, dass die Polizei eingreift.

Das Medienunternehmen wies darauf hin, dass die Situation durch die Tatsache erschwert wurde, dass einige der gegen Terraform vorgebrachten Einzelklagen Schäden im Wert von weniger als 400.000 US-Dollar geltend machen. Nach südkoreanischem Recht können Staatsanwälte Finanzkriminalität unter diesem Betrag nicht direkt untersuchen. Aus diesem Grund haben einige Investoren versucht, gemeinsame Fälle vor die Staatsanwaltschaft zu bringen – hauptsächlich unter dem Banner großer Anwaltskanzleien.

Rechtsexperten, die von demselben Medienunternehmen zitiert wurden, meinten, dass Anschuldigungen in diesem Fall schwer zu beweisen sein könnten – vor allem aufgrund der Tatsache, dass Token im rechtlichen Bereich nicht auf der gleichen Grundlage wie Geld angesehen werden. Sie behaupteten auch, dass es wahrscheinlich schwer zu beweisen sei, dass seitens Terraform „Vorsatz“ zu betrügen oder finanziellen Schaden zu verursachen – und dass dies der Schlüssel in jeder Untersuchung oder in einem Straf-/Zivilverfahren sein könnte.

Aufsichtsbehörden untersuchen separat eine Reihe von Terraform-Partnerfirmen.

Cryptonews.com hat Terraform Labs um einen Kommentar gebeten.

Unterdessen gab es gemischte Neuigkeiten für Terraform und die Terra-Community von Südkoreas größten Börsen. Alle fünf lizenzierten Börsen, die über Fiat-KRW-Handelsgenehmigungen verfügen, haben LUNA entweder dekotiert oder sind dabei, dies zu tun. Aber, Newsis gemeldetalle fünf (einschließlich des marktführenden Upbit) sagten, sie würden Unterstützung für den bevorstehenden Airdrop des Terra-Netzwerks anbieten.

Das Medienunternehmen stellte fest, dass im Fall von Upbit Kunden, „die LUNA am 7. Mai um 23:59 Uhr (KST) hielten, bevor der Preis von Luna abstürzte, einen Airdrop mit ‚neuen‘ LUNA-Münzen erhalten werden“ – was auch der Fall ist wurde von südkoreanischen Börsen als LUNA2 bezeichnet.

Die Unternehmen wiesen jedoch schnell darauf hin, dass dies nicht bedeuten würde, dass sie die neue Münze unbedingt notieren würden. Stattdessen beschlossen die Unternehmen, sich weiterer Kommentare zu diesem Thema zu enthalten.

Munhwa Ilbo gemeldet das Coinonedie letzte der fünf Börsen, die eine LUNA-Delisting-Ankündigung gemacht hat, hat nun bestätigt, dass sie die LUNA-Unterstützung am 1. Juni beenden wird.

Die Börse und andere wurden von Abgeordneten und Medienexperten dafür kritisiert, dass sie nicht schneller und koordinierter gehandelt haben – anstatt den Handel fortzusetzen. Dies wiederum führte Anfang dieses Monats zu spekulativem Handel und „Kimchi-Premium“-LUNA-Dumping auf Handelsplattformen.

Aber Coinone begründete seine Entscheidung damit, dass es eine Reihe strenger interner Protokolle habe, die es in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Auflistung/Entlistung von Token einhalte.

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