Globale Anti-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde drängt Länder und Krypto-Börsen zur schnelleren Umsetzung wichtiger Anforderungen

Quelle: AdobeStock / Jarretera

Das Task Force Finanzielle Maßnahmen (FATF) verstärkt ihren Druck auf Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) und Länder, die Umsetzung ihrer Regeln für digitale Vermögenswerte zu beschleunigen, da sich derzeit nur ein Viertel der antwortenden Gerichtsbarkeiten um die Verabschiedung von Gesetzen zur Umsetzung der wichtigsten Anforderungen der Organisation bemüht, zeigt die neuste der Organisation Bericht.

Die FATF ist eine zwischenstaatliche Einrichtung, die 1989 gegründet wurde, um Standards festzulegen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und damit verbundenen Bedrohungen für die globale Finanzwelt zu fördern.

Die überwiegende Mehrheit der von der FATF beaufsichtigten Gerichtsbarkeiten hat die R.15/IN.15-Anforderungen der Organisation, die die globalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) für virtuelle Vermögenswerte und VASPs festlegen, noch nicht vollständig umgesetzt. laut der Meldung.

„Von den 53 Jurisdiktionen, die seit Juni 2021 vom Global Network der FATF bewertet wurden, benötigt die Mehrheit noch größere oder moderate Verbesserungen bei R.15, wobei Verbesserungen insbesondere bei der Bewertung von ML/TF erforderlich sind [money laundering / terrorist financing] Risiken und die Anwendung von AML/CFT-Präventionsmaßnahmen“, so die Task Force.

In ihrem Bericht betont die Organisation die dringende Notwendigkeit, dass die Gerichtsbarkeiten die sogenannte Reiseregel umsetzen und durchsetzen, eine wichtige FATF-Anforderung, die es dem Privatsektor ermöglicht, Sanktionsanforderungen zu erfüllen und als verdächtig geltende Transaktionen aufzudecken.

„Im Laufe des letzten Jahres haben die Gerichtsbarkeiten nur begrenzte Fortschritte bei der Einführung der Reiseregel der FATF gemacht“, heißt es in dem Bericht und fügt hinzu:

„Stand März 2022, während 29 von 98 antwortenden Gerichtsbarkeiten angaben, Gesetze zu Reisevorschriften verabschiedet zu haben, haben nur 11 Gerichtsbarkeiten Durchsetzungs- und Aufsichtsmaßnahmen eingeleitet.“

Während etwa 25 % der antwortenden Gerichtsbarkeiten derzeit dabei sind, relevante Gesetze zur Reiseregel zu verabschieden, haben 36 von 98 noch nicht mit der Einführung der Reiseregel begonnen, sagte die FATF.

Die Organisation erkennt an, dass der Privatsektor im letzten Jahr Fortschritte bei der Erleichterung der Umsetzung von Reisevorschriften gemacht hat, aber er „muss die Interoperabilität zwischen Lösungen weiter stärken und die vollständige Einhaltung der FATF-Standards sicherstellen, um eine globale Umsetzung zu ermöglichen“.

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