Berichten zufolge haben südkoreanische Staatsanwälte Beweise für eine obskure Tat aufgedeckt Terraform-Labs Tochtergesellschaft, die nur „auf dem Papier“ zu existieren scheint.
Terraform, das Unternehmen hinter dem LUNAC-Token, dem UST-Stablecoin und dem neuen LUNA-Coin, hat seine südkoreanischen Geschäfte bereits im April geschlossen. Aber pro exklusive TV-Nachrichten Bericht vom südkoreanischen Staatssender KBS haben Staatsanwälte Informationen über eine Firma namens gefunden FLEXE Corporation.
Von der Firma eingereichte Dokumente scheinen Do Kwon, den CEO von Terraform Labs, als alleinigen Geschäftsführer von FLEXE aufzuführen. Die Dokumente scheinen auch zu zeigen, dass das Unternehmen noch in Betrieb ist.
EIN Suche auf NaverSüdkoreas Antwort auf Googlescheint darauf hinzudeuten, dass eine Firma namens FLEXE Corporation ihren Sitz im Seocho-Distrikt von Seoul hat, im selben Gebäude wie ein Unternehmen, das zur Finanzierung der Gründung von Terraform beigetragen hat.
Ein KBS-Reporter besuchte die in den Dokumenten als Hauptsitz der FLEXE Corporation aufgeführte Adresse. Aber dem Reporter wurde gesagt, dass es keine solche Firma im Gebäude gibt. Ein Gebäudeverwalter sagte dem Reporter, dass sie noch nie von der FLEXE Corporation gehört hätten und dass sie keine Aufzeichnungen darüber finden könnten, dass eine FLEXE Corporation jemals einen Raum in dem Gebäude belegt habe.
KBS erklärte, dass die Staatsanwälte „verdächtige“ Geldflüsse durch das Unternehmen „eingehend“ untersuchten. Es bemerkte, dass FLEXE wahrscheinlich ein sogenannter „Papierunternehmen.“
Im Jahr 2019 scheinen Unternehmensunterlagen darauf hinzudeuten, dass Zahlungen in Höhe von 4,5 Mio Briefkastenfirma auf den Jungferninseln. Die angebliche Briefkastenfirma leistete später Zahlungen in Höhe von 9 Mio. USD an FLEXE und eine andere Firma.
Ein namentlich nicht genannter ehemaliger Terra-Entwickler wurde mit der Aussage zitiert, dass „der Geldfluss durch die FLEXE Corporation“ auch „ein Problem“ während einer speziellen Steueruntersuchung von Terraform gewesen sei, die von der durchgeführt wurde Nationaler Steuerdienst vergangenes Jahr.
Die Medienstelle fügte hinzu, dass die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul ihre Abteilung für Finanzermittlungen angewiesen habe, sich der bestehenden Untersuchung der Abteilung für Finanzkriminalität zu Terraform anzuschließen.
Börsen fordern Listungsstandards, die EU- und US-Vorschriften widerspiegeln
In der Zwischenzeit war der südkoreanische Austausch bestrebt, sich von dem zu distanzieren, was Politiker den „LUNAC/Terra-Vorfall“ nannten.
Die Listungs- und Delisting-Richtlinien sind in den letzten Monaten ins Rampenlicht gerückt, wobei viele die Tatsache kritisierten, dass die Börsen es versäumt haben, LUNAC in koordinierter Weise von der Liste zu nehmen. Einige Börsen haben die Münze kurz nach dem Preisverfall im Mai dekotiert, während andere noch mehrere Wochen mit der Münze gehandelt haben, bevor sie schließlich im Juni das Ende der LUNAC-Unterstützung ankündigten.
Die Regierung hat die Börsen aufgefordert, ein Selbstregulierungsgremium zu schaffen, das einheitliche Entscheidungen über Delistings treffen kann.
Und Yonhap gemeldet dass die Korea Digital Asset Providers Association, ein Gremium, dem eine Reihe kleinerer inländischer Krypto-Börsen angehören, sagt, dass es einen Vorschlag zur Einrichtung eines branchenweiten „Kryptoasset-Überprüfungsausschusses“ ausgearbeitet hat. Dieses Komitee würde damit beauftragt, zu entscheiden, welche Coins gelistet und von den Plattformen der inländischen Börsen entfernt werden könnten.
Der Vorschlag schlägt vor, eine Reihe „externer“ Experten in den Ausschuss zu berufen, um sicherzustellen, dass seine Maßnahmen unparteiisch sind und im besten Interesse der Öffentlichkeit erfolgen. Es schlägt auch vor, Richtlinien zu erstellen, die die von den Aufsichtsbehörden der EU und der Vereinigten Staaten festgelegten Standards der Kryptoindustrie verwenden.
Das vorgeschlagene Komitee würde auch mit der „Compliance-Überwachung“ sowie der Bewertung der „Nachhaltigkeit“ und des „Kommunikationsniveaus mit Investoren“ der Münzen beauftragt.
Der Vorschlag enthält auch Bestimmungen zur Überwachung unlauterer Handelspraktiken wie Marktmanipulation und Insiderhandel.
Das Gremium sagte, dass die Annahme seines Vorschlags den Börsen helfen würde, den Anlegerschutz zu stärken und der Kryptoindustrie ein stabileres Wachstum zu ermöglichen.
Unterdessen wird die LUNA-Münze am Freitagmorgen um 10:11 UTC bei 1,83 USD gehandelt, was einem Anstieg von 6,6 % an einem Tag und einem Rückgang von 16,5 % in einer Woche entspricht.
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