Eine südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde wird sich auf die Suche nach Kimchi-Premium-Händlern begeben – und schwört, mutmaßliche Täter vor Gericht zu stellen.
Wie bereits berichtet, ist die Kimchi-Prämie ein Phänomen auf den Krypto-Handelsmärkten, bei dem Bitcoin (BTC) und Altcoins an inländischen Börsen zu deutlich höheren Preisen gehandelt werden als auf internationalen Handelsplattformen. Dies ist in der Regel auf Nachfragespitzen bei Privatanlegern in Südkorea zurückzuführen.
Einige opportunistische Händler haben versucht, die Kimchi-Prämie zu nutzen, indem sie BTC von Over-the-Counter (OTC)-Händlern im Ausland gekauft und die Coins dann mit Gewinn auf südkoreanischen Plattformen wie „gedumpt“ haben Upbit.
Dazu müssen Händler Coins im Ausland kaufen und haben vor allem OTC-Anbieter in China und Japan aufgesucht. Den Banken wurde gesagt, sie sollten diesen Prozess ausmerzen, indem sie Obergrenzen für Auslandsüberweisungen einführen.
Aber einige Händler scheinen durch das Netz geschlüpft zu sein. Der Segye Ilbo gemeldet dass die Regulierung Finanzaufsichtsdienst (FSS) untersucht zwei Transaktionen, von denen angenommen wird, dass sie von Kimchi-Prämienhändlern getätigt wurden.
Die erste hatte einen Wert von satten 987 Millionen US-Dollar und wurde über die heimische Bank abgewickelt Shinhan. Die zweite war etwa 608.000 USD wert und wurde bei durchgeführt Woori-Bank.
Beide Banken kennzeichneten die Transaktionen als verdächtig und meldeten sie dem FSS. Es wurden keine genauen Angaben darüber gemacht, wann diese Transaktionen getätigt wurden, obwohl angenommen wird, dass sie auf dem Höhepunkt der Kimchi-Prämie stattgefunden haben könnten, als BTC in Südkorea etwa 30 % teurer war als der globale Durchschnitt – etwa zwei oder drei Jahre vor.
Der FSS geht davon aus, dass die Händler möglicherweise versucht haben, ihre Handlungen zu vertuschen, indem sie ihre Gewinne ins Ausland schickten. In einem Versuch, die Regulierungsbehörden von ihrer Fährte abzubringen, scheinen sie Fiat an Konten in China und Japan geschickt zu haben.
Die Händler scheinen auch weiter versucht zu haben, ihre Handlungen zu verschleiern, indem sie eine Reihe von Unternehmen als Vermittler einsetzten. Sie sagten den Banken angeblich, dass sie „für importierte Waren wie Goldbarren bezahlen“.
Der FSS hat im Rahmen seiner Untersuchung mehrere „Untersuchungen vor Ort“ durchgeführt und seitdem beide Fälle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.
Die Staatsanwälte untersuchen auch Fälle, die ihnen Anfang dieses Jahres von der Finanzermittlungsstelle, die Regulierungsbehörde, die den Krypto-Austausch direkt überwacht. Die Fälle wurden zunächst von Ermittlern in Daegu, einer Stadt im Süden des Landes, untersucht.
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