Südkoreanische Staatsanwälte haben im Rahmen ihrer laufenden Untersuchung des „Terra (LUNAC) Vorfall“ – und haben Dokumente und Daten von mindestens sieben Krypto-Börsen beschlagnahmt, darunter die marktführenden Plattformen Upbit und Bithumb.
Mehrere Medien, einschließlich Nachrichten, ebenso gut wie YTN und der Munhwa Ilbo, erklärte, dass Beamte des Gemeinsamen Ermittlungsteams für Finanz- und Wertpapierkriminalität der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul am 20. Juli um 17:30 Uhr KST (8:30 Uhr UTC) an den Orten eintrafen, um „Durchsuchungen“ und „Beschlagnahmungen“ durchzuführen ” Daten.
Außer Upbit und Bithumb wurden in den Berichten keine weiteren Handelsplattformen namentlich genannt. Die dritt- und viertgrößten Börsen des Landes nach Handelsvolumen sind Korbit und Coinone. iNews24 gemeldet dass einige der durchsuchten Räumlichkeiten Privatwohnungen gewesen sein könnten.
Einige Medien berichteten jedoch, dass Staatsanwälte auch die Büros eines namens genannten Unternehmens durchsuchten Dunamu & Partner. Diese Firma wurde, wie bereits berichtet, im März 2018 als Ableger von gegründet DunamuBetreiber von Upbit.
Dunamu & Partners kaufte im April 2018 20 Millionen LUNAC-Token „zu Anlagezwecken“ zu einem Preis von rund 0,12 USD pro Coin. Am 19. Februar 2021 verkaufte Dunamu & Partners seine LUNA-Bestände für Bitcoin (BTC), die das Unternehmen nach eigenen Angaben immer noch besitzt und nicht gegen Fiat gehandelt hat.
Dunamu & Partners behauptete, nichts falsch gemacht zu haben, und seine Muttergesellschaft Dunamu distanzierte sich von der Angelegenheit.
Die Staatsanwaltschaft muss noch eine offizielle Erklärung zu der Angelegenheit abgeben, scheint aber bestätigt zu haben, dass sie die Durchsuchungen durchgeführt hat. Medienunternehmen wie YTN gaben an, darüber informiert worden zu sein, dass Beamte nach „Details“ zu den Münztransaktionen des LUNAC- und Terra-Netzwerks von „Personen, die mit dem Fall in Verbindung stehen – einschließlich der Terraform-Labs CEO Do Kwon und Terraform-Mitbegründer Shin Hyun-seung (auch bekannt als Daniel Shin).
Andere Medien fügten hinzu, dass Beamte bei ihren Durchsuchungen nach Terra-bezogenen „Transaktionsdaten“ suchten.
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