Der Kimchi-Premium-Handel könnte fast doppelt so hoch sein wie zunächst angenommen, sagt die Aufsichtsbehörde

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Die Gesamtsumme des illegalen Kimchi-Prämienhandels, der über südkoreanische Banken abgewickelt wird, könnte bis zu 6,5 Milliarden US-Dollar betragen, behaupten die Aufsichtsbehörden – und die Behörden des Landes sagen, dass sie jetzt gegen „alle“ inländischen Geschäftsbanken in dieser Angelegenheit ermitteln.

Wie bereits berichtet, sind Banken wegen des Handels mit Kimchi-Prämien in heißem Wasser gelandet, nachdem sich herausstellte, dass Privat- und Firmenkunden – darunter eine Reihe angeblicher inländischer Briefkastenfirmen – südkoreanische Finanzinstitute genutzt hatten, um Geld in das Land und aus dem Land zu transportieren, um massive Finanzierungen zu ermöglichen Kimchi Premium Arbitrage-Bemühungen.

In den letzten Jahren hat das Krypto-Fieber zu einem enormen Anstieg der Inlandsnachfrage nach Token wie Bitcoin (BTC) geführt. Dies wiederum hat eine „Kimchi-Prämie“ geschaffen, wodurch Münzen in Südkorea zu massiv überhöhten Preisen gehandelt werden (im Vergleich zum globalen Durchschnitt). Dies hat einige Händler dazu veranlasst, Token von außerbörslichen (OTC) Anbietern in China, Japan und anderswo in Ostasien zu kaufen. Die südkoreanischen Händler haben diese Coins dann auf heimischen Plattformen deponiert und massive Gewinne eingefahren (in einigen Fällen über 30 %).

Die Regulierungsbehörden argumentieren, dass diese Gewinne dann an verschiedene Briefkastenfirmen verteilt wurden, die das Geld dann auf USD-Konten bei ausländischen Finanzinstituten überwiesen. Einige kauften teure Vermögenswerte wie Edelmetalle aus Übersee – und nutzten dafür südkoreanische Banken.

Zunächst die Finanzaufsichtsdienst (FSS) sagte, dass möglicherweise nur zwei Banken gegen seine Auslandsüberweisungsvorschriften verstoßen haben, nämlich Woori-Bank und Shinhan-Bank.

Der FSS verlangt von den Banken, Auslandsüberweisungsanträge sorgfältig zu überwachen, und hat Berichten zufolge im vergangenen Jahr „wiederholt“ alle südkoreanischen Banken gewarnt, bei möglichen Überweisungen im Zusammenhang mit Kimchi-Prämien wachsam zu sein.

Letzten Monat erklärte der FSS, er glaube, dass etwa 3,37 Mrd. USD von verschiedenen Händlern über inländische Banken ins Ausland überwiesen worden seien. Banken haben seitdem interne Audits durchgeführt, von denen viele verdächtig aussehende Transaktionen aufgedeckt haben.

Die FSS, Asia Time gemeldet, hat daraufhin seine Schätzung auf rund 6,5 Milliarden US-Dollar revidiert – fast das Doppelte seiner ursprünglichen Schätzung. Es hieß auch, dass nun gegen „alle Banken“ ermittelt werde. Nach Abschluss der internen Untersuchungen der Banken wird der FSS wahrscheinlich mit eigenen Vor-Ort-Untersuchungen weitermachen.

Der FSS wurde mit der Aussage zitiert, dass Strafmaßnahmen gegen Banken „unvermeidlich“ seien, und fügte hinzu, dass er die Angelegenheit „äußerst ernst“ nehme.

Ende letzter Woche wurde eine der mutmaßlichen Briefkastenfirmen, von denen angenommen wurde, dass sie im Zentrum einer großen Anzahl der fraglichen verdächtigen Transaktionen standen, von Staatsanwälten durchsucht.

Die Firma, die als sehr kleines „Handelsunternehmen“ bezeichnet wird, hat ihren Sitz in Daegu im Süden des Landes und soll angeblich „große Geldsummen nach Übersee geschickt“ haben, um „Goldbarren und Halbleiterchips zu importieren“.

Transaktionen im Wert von rund 5 Mrd. USD scheinen mit der Firma YTN verbunden zu sein gemeldetund Staatsanwälte sagen, dass sie bisher „bestätigt“ haben, dass das Unternehmen über 305 Millionen US-Dollar der Gelder, die es aus Kryptoverkäufen erhalten hat, für Chips und Goldimporte ausgegeben hat.

Die Staatsanwälte verhafteten drei Personen, von denen sie behaupten, dass sie mit dem Unternehmen in Verbindung stehen, wegen des Verdachts, gegen das Devisentransaktionsgesetz verstoßen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft gab an, dass die Firma oder Personen mit Verbindungen zu ihr in Japan ansässige OTC-Anbieter nutzten, um ihre ersten Einkäufe zu tätigen.

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