Die Krypto-Börsen Hotbit und Bitfinex sehen sich regulatorischem Gegenwind gegenüber

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Krypto-Börse mit Sitz in China Hotbit hat Auszahlungen ausgesetzt, nachdem seine Vermögenswerte aufgrund einer laufenden Untersuchung eingefroren wurden. In der Zwischenzeit, Halteseil‘s Schwesterfirma Bitfinex steht angeblich vor rechtlichen Ermittlungen in den USA.

Hotbit angekündigt Mittwoch, dass es Handels-, Einzahlungs-, Auszahlungs- und Finanzierungsfunktionen aufgrund einer laufenden Untersuchung eines ehemaligen Mitarbeiters ausgesetzt hat.

„Ein ehemaliger Hotbit-Managementmitarbeiter, der Hotbit im April dieses Jahres verlassen hat, war letztes Jahr an einem Projekt beteiligt (das gegen die internen Grundsätze von Hotbit verstieß und von dem Hotbit unbekannt war), von dem die Strafverfolgungsbehörden jetzt glauben, dass es strafrechtlich verdächtigt wird“, so die Börse erklärt.

Die Börse teilte mit, dass eine Reihe ihrer leitenden Angestellten von den Strafverfolgungsbehörden vorgeladen wurden, ohne die Zuständigkeit anzugeben. Es fügte hinzu, dass „die Strafverfolgung einige Gelder von Hotbit eingefroren hat, was den normalen Betrieb von Hotbit verhindert hat“.

Nach seiner WebseiteHotbit ist in Hongkong und Estland registriert, wobei die meisten Mitarbeiter aus China, Taiwan und den USA stammen.

In einem anderen aktualisieren, teilte die Börse mit, dass die nicht ausgeführten offenen Bestellungen aller Benutzer storniert werden, um Verluste zu vermeiden. Es wird auch die Positionen aller Benutzer in gehebelten börsengehandelten Fonds (ETF) liquidieren und einen Vergütungsplan für Benutzer veröffentlichen, sobald es den Betrieb wieder aufnimmt.

In der Zwischenzeit Bitfinex, eine Kryptowährungsbörse, die Eigentum ist und von ihr betrieben wird iFinexdem auch der USDT-Emittent Tether gehört, stehen laut a offenbar strafrechtliche Ermittlungen in den USA bevor Justizministerium (DOJ) Antwort auf eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA).

Das Ersuchen, in dem um Informationen zu Tether Holdings Limited, seiner Muttergesellschaft iFinex Inc. und seinen Tochtergesellschaften gebeten wurde, wurde vom DOJ mit der Begründung abgelehnt, dass „die Produktion solcher Strafverfolgungsunterlagen oder -informationen … vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie stören mit Vollstreckungsverfahren.”

„Sieht so aus, als ob Bitfinex in den USA vor Gericht steht – das DOJ hat meinen FOIA-Antrag abgelehnt“, sagte der Twitter-Nutzer oleh86, der behauptet, den FOIA-Antrag gestellt zu haben.

Bitfinex und Tether wurden mit mehreren Ermittlungen von kriminellen und zivilen Stellen konfrontiert. Ende 2021 die USA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bestellt die beiden müssen Bußgelder in Höhe von insgesamt 42,5 Mio. USD zahlen.

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