Die panamaische Aufsichtsbehörde könnte die Axt schwingen, nachdem eine Bitcoin-freundliche Bank die Verwendung von Krypto-Mixern verboten hat

Quelle: AdobeStock / hanohiki

Panamas „Bitcoin (BTC) und kryptofreundliche“ Bank Turmbank sagt, dass es seinen Kunden die Nutzung von Krypto-Mixern verbieten wird – im Gefolge der Vereinigten Staaten Amt für Auslandsvermögenskontrolle (OFAC) den Schritt zur Sanktionierung Tornado-Cash früher in diesem Monat.

Wie bereits berichtet, hat das OFAC den von Ethereum (ETH) betriebenen Krypto-Mischdienst hinzugefügt auf die Liste der Specially Designated Nationals, wobei die niederländische Polizei einen mutmaßlichen Tornado-Entwickler festnahm, der diese Woche „Geldwäsche erleichtert“ hatte.

Auch lateinamerikanische Parteien reagieren – wobei Towerbank in Panama offenbar die Führung übernimmt. Experten haben jedoch erklärt, dass es wahrscheinlich ist, dass die panamaische Bankenaufsicht mit einem eigenen Schritt nachziehen wird.

CriptoNoticias gemeldet dass Towerbank-Benutzern, die Tornado verwenden, Sanktionen wie Kontosperrungen oder weitere Strafmaßnahmen drohen könnten.

Das Medienunternehmen zitierte den Leiter der Krypto- und Blockchain-Abteilung der Bank, Gabriel Campa, mit der Aussage, dass Krypto-Mixer „häufig für illegale Aktivitäten verwendet werden“.

Er schlug vor, dass die Bank dem Schritt des OFAC zustimme, wies jedoch darauf hin, dass das Verbot nicht unbedingt rückwirkend sei.

Campa sagte:

„Wenn Sie jemand sind, der vor Jahren Mischer benutzt hat, müssten wir das analysieren [your case]weil es zu diesem Zeitpunkt möglicherweise kein rechtswidriges Verhalten darstellte.“

Die Towerbank hat sich als Bank der Wahl für Krypto-Investoren positioniert und bietet dedizierte Krypto-Konten und eine Visa-Debitkarte an, die es den Benutzern ermöglicht, „mit digitalen Vermögenswerten zu arbeiten“.

Aber Campa wies die Vorstellung zurück, dass sich Towerbank aus dem Krypto-Raum entfernen könnte, und erklärte:

„Bitcoin und Kryptowährungen sind hier, um zu bleiben, also muss unsere Bank ein Teil davon sein.“

Rodrigo Icaza, der Exekutivdirektor der panamaischen Kammer für digitalen Handel und Blockchainbehauptete, dass die Bankenaufsicht, die Aufsichtsbehörde der Banken von Panama (SBP), würde wahrscheinlich durch den Towerbank-Umzug zum Handeln angeregt.

Icaza meinte, dass die SBP wahrscheinlich „die Axt“ gegen Münzmischer schwingen würde, und forderte die Krypto-Community auf, „auf der Hut zu sein und vorsichtig zu handeln“, um das „Vertrauen“ des Bankensektors zu gewinnen.

Er fügte hinzu, dass die Bitcoin-Community „formalisiert“ werden müsse und „mit Vorschriften“ arbeiten sollte, anstatt zu versuchen, sie zu umgehen.

Icaza forderte die Gemeinschaft auf, sich selbst zu regulieren, indem sie jährliche Erklärungen über Kryptobestände und kryptobezogene Einnahmen erstellt. Dies, sagte er, würde es den Banken ermöglichen, Profile von potenziellen Krypto-Kunden aufzubauen – und Krypto-Besitzer könnten mehr Vertrauen von den Banken gewinnen.

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