Die südkoreanischen Behörden haben mutmaßliche Kimchi-Premium-Händler überfallen und 16 Verhaftungen im Zusammenhang mit Krypto-Transaktionen im Wert von rund 1,4 Mrd. USD vorgenommen.
Pro das Medienunternehmen Newsis, ebenso gut wie KBS und Laut NoCut News wurden die Personen alle von Zollbeamten in Seoul festgenommen, zwei Fälle wurden bereits an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Es wird angenommen, dass nicht alle der 16 Händler sind – einige könnten mutmaßliche Makler oder Vermittler sein. Eine große Zahl der festgenommenen Personen wird immer noch von Beamten verhört, wobei die Behörden noch entscheiden müssen, ob ihre Fälle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden sollen. Andere wurden bereits mit einer Geldstrafe belegt.
Alle wurden unter den Bedingungen des Foreign Exchange Transactions Act festgenommen. Wie berichtet, haben die Finanzaufsichtsbehörden alle großen Geschäftsbanken des Landes wegen mutmaßlicher Fahrlässigkeit untersucht. Sie behaupten, dass die Gesamtsumme des illegalen Kimchi-Prämienhandels, der über südkoreanische Banken abgewickelt wird, bis zu 6,5 Mrd. USD betragen könnte, obwohl die genaue Summe wahrscheinlich revidiert wird, nachdem die Aufsichtsbehörden ihre Prüfungen abgeschlossen haben.
Kimchi Premium Trading bezieht sich auf eine Situation, in der das Wachstum der Binnennachfrage nach Münzen wie Bitcoin (BTC) die Preise in Südkorea über den globalen Durchschnitt treibt.
Daher haben viele Händler versucht, Token von außerbörslichen (OTC) Verkäufern zu kaufen, die normalerweise in China und Japan ansässig sind. Diese Münzen wurden dann auf südkoreanische Plattformen geworfen und für Fiat verkauft, was atemberaubende Gewinne einbrachte. Dieses Fiat wurde dann Berichten zufolge zum Kauf von Waren aus dem Ausland verwendet, darunter Edelmetalle wie Gold und Halbleiterchips. Die ersten Überweisungen an die OTC-Verkäufer wurden möglicherweise über die südkoreanischen Banken getätigt – ebenso wie Aufsichtsbehörden wie die Finanzaufsichtsdienst (FSS) sagen, waren die Warenkäufe.
Die Aufsichtsbehörden behaupteten, sie hätten Banken mehrfach gewarnt und ihnen mitgeteilt, dass der Handel mit Kimchi-Prämien jetzt weit verbreitet sei. Einige reagierten mit einer Verschärfung ihrer Auslandsüberweisungsregeln für inländische Kunden. Aber die Aufsichtsbehörden haben behauptet, die Banken hätten ihre „wiederholten“ Warnungen in dieser Angelegenheit nicht beachtet.
Die meisten Fälle stammen vermutlich aus dem Jahr 2021 oder den ersten Monaten des Jahres 2022.
Die Staatsanwälte behaupten, die Händler hätten sich einer Reihe angeblicher inländischer Briefkastenfirmen bedient, um die Ermittler von der Fährte abzubringen.
Einer der Festgenommenen, erklärten Zollbeamte, werde verdächtigt, von April vergangenen Jahres bis März dieses Jahres „unter dem Namen eines Bekannten“ „mehrere Geisterfirmen“ in Südkorea gegründet zu haben. Diese namentlich nicht genannte Person versuchte dann angeblich, die Art der Transaktionen zu vertuschen, indem sie behauptete, Gelder, die durch das Unternehmen flossen, seien durch den Verkauf importierter Kosmetika aufgebracht worden. Zollbeamte verhängten gegen diese Person eine Geldstrafe von 8,2 Mio. USD.
Zwei weitere Personen, deren Fälle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden, organisierten angeblich Kundenkreise, sammelten Geld für größere OTC-Käufe und versprachen, Gewinne über „inländische Begünstigte“ auszuzahlen, die von ihren angeblichen „Kunden“ „benannt“ wurden.
Diese Verhaftungen sind jedoch wahrscheinlich nur die Spitze eines viel größeren Eisbergs. Die Medien berichteten, dass Zollbeamte auch gegen 23 andere mutmaßliche „Briefkastenfirmen“ ermittelten, die „möglicherweise ähnliche Methoden angewendet haben“.
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